日内瓦最高金融犯罪检察官准备终止对瑞信的洗钱调查，这让接手了该行的瑞银得以避开一桩法律麻烦。
一位不愿具名的知情人士称，一年前曾表示有证据能在与一名流氓银行家有关的案件中起诉瑞信的Yves Bertossa，上月通知相关方他打算放弃调查。
知情人士说，Bertossa没有立即给出将于何时正式结束调查的时间框架，但请相关人员在上周之前提出异议。
瑞信前明星银行家Patrice Lescaudron卷入的诈骗案让该行付出了沉重代价，从百慕达到新加坡等一系列法院案件中败诉让瑞信面临数亿瑞士法郎的损失赔偿，暴露出了该行在合规方面的疏漏。这也是导致投资者对该行信心坍塌的一连串丑闻之一，并最终使得瑞信落到被竞争对手瑞银收购的下场。
其中一位知情人士透露，Bertossa上月作出这一决定主要是因为Lescaudron所犯的是欺诈和伪造罪，而非洗钱罪。
这位知情人士称，Bertossa虽然认为瑞信存在严重组织缺陷，但考虑到Lescaudron没有被判洗钱罪，给该行挂上这样的罪名是不公平的。
日内瓦检察官办公室没有立即回复置评请求，瑞信发言人拒绝发表评论。
©本文为清一色官方代发，观点仅代表作者本人，与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络，如侵犯到著作权人的权利，请与我们联系（微信/QQ:1074760229）。转载请注明出处：清一色财经
微信扫码打赏 
支付宝扫码打赏 
