犯罪
-
中国反洗钱法首次大修 虚拟货币是重点
来源:曼昆区块链法律服务根据北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新观点,中国对反洗钱重要性的认知是“三级跳”:从最初关于维护金融机构稳定和声誉之最狭义的理解,发展到
-
中国反洗钱法首次大修 虚拟货币是重点
来源:曼昆区块链法律服务根据北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新观点,中国对反洗钱重要性的认知是“三级跳”:从最初关于维护金融机构稳定和声誉之最狭义的理解,发展到
-
中国反洗钱法首次大修 虚拟货币是重点
来源:曼昆区块链法律服务根据北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新观点,中国对反洗钱重要性的认知是“三级跳”:从最初关于维护金融机构稳定和声誉之最狭义的理解,发展到
-
有奖竞答|打击洗钱犯罪 守护百姓钱袋
永赢基金管理有限公司打击洗钱犯罪 守护百姓钱袋有奖竞答活动AML 为进一步提高社会公众对反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作的认知,普及防控洗钱、恐怖融资和逃税风险的相关知识,有
-
有奖竞答|打击洗钱犯罪 守护百姓钱袋
永赢基金管理有限公司打击洗钱犯罪 守护百姓钱袋有奖竞答活动AML 为进一步提高社会公众对反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作的认知,普及防控洗钱、恐怖融资和逃税风险的相关知识,有
-
日本老年人犯罪率为何持续上升
孙家珅一段时间以来,日本接连发生高龄老人恶性伤害事件。10月31日,日本埼玉县发生了一起86岁老人枪击和劫持人质的恶性事件。11月1日,日本茨城县水户市又发生了一起86岁老人在医院
-
《人民法院报》重磅刊文:虚拟货币的三种犯罪情形
碳链价值作者:石经海 苏 青 西南政法大学10月26日,人民法院报刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》。文中指出,虚拟货币结算支付型帮助行为是运用虚拟货币为他人实施电信诈骗
-
153名实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国
9月20日晚,随着三架中国民航包机分别降落在北京大兴国际机场和济南遥墙国际机场,前期中国警方和印度尼西亚警方通过警务执法合作抓获的153名实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人,
-
公安机关打击整治侵犯公民个人信息违法犯罪成效显著
随着全球数字经济时代的到来,以公民个人信息为目标的案件高发并呈迅速增长态势。此类案件以公民个人信息为核心,覆盖医疗、教育、电商等多个行业,滋生出电信诈骗、骚扰电话、抢号抢票、网络水
-
人工智能(AI)预测犯罪的伦理与法理危机
想象一下,你走在街上,突然一辆警车停在身边,几个警察跳下来,抓住你的胳膊,说你被捕了。你惊恐地问为什么,他们说:根据AI预测犯罪系统的结论,你将在未来的某个时间犯罪。你无法相信这是真的,你从来没有想过要犯罪。虽然你进行了辩解,但他们为了防止你实施犯罪,只能把你关起来。
-
特朗普回归前推特平台发自首大头照,称“永不放弃拯救美国”
美国前总统特朗普在富尔顿县监狱自首并被拍摄大头照。美国前总统特朗普当地时间24日晚向佐治亚州富尔顿县监狱自首后,在社交平台“X”(原推特)和Truth Social上发文称自己没有
-
Tornado Cash联创被逮捕和制裁 美政府指控他们了啥
作者:美国司法部;翻译:金色财经0xJS美国纽约南区联邦检察官Damian Williams,美国司法部长Merrick B. Garland,联邦调查局(FBI)局长Christ
-
中国哪些地方的公安对虚拟币交易所案件有管辖权?
来源:金色财经【前言】如果说,要论证:打着虚拟货币交易所的幌子,做资金盘的模式;或者直接侵吞交易所用户托管资产的;交易所插针定向爆仓的,等等非常规、非正规模式下的交易所,是否在中国
-
虚拟货币涉传销 什么情况是无罪?
传销犯罪因其层层分级的行为模式决定了该类犯罪往往涉案人员众多,资金量巨大,传销活动涉及的地域范围广阔,一般具有较高的社会影响力和社会关注度。那么,对于该类刑事犯罪中的涉案人员,都会
-
银行卡别外借,可能沦为洗钱帮凶!
只要将银行卡“借”给别人,就能够“躺赚”一笔收益,这样的诱惑你心动了吗?面对此类情形,千万要警惕!如果收购人利用借得或收购的银行卡,进行“洗钱”犯罪,你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶