犯罪

2024 年 11 月 20 日，中央纪委国家监委网站讯，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前因严重违纪违法问题被开除党籍和公职，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

“虚拟货币带来的往往不是利益，而是法律风险！利用虚拟货币提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差，实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，构成非法经营罪。

在币圈 OTC 买卖 U 的过程中，经常会由于收到不明来历的资金导致被冻卡，更严重的可能会涉及刑事案件。在出金涉刑事案件中常见的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

根据 DEXX 平台的介绍，“DEXX 是基于目前市面上 Telegram Bot 和 DEX 等产品安全性低、操作交互流程复杂、功能单一等问题，进行整合和创新的新一代代币交易工具。让新手用户也能无障碍进入链上世界。

中国对加密货币犯罪采取了严厉措施，首次对此类犯罪行为定罪，并发布了新的指南来规范虚拟货币犯罪的起诉流程。近日，上海市徐汇区检察院公开了国内首起非法获取数字钱包私钥的案件，标志着中国

文章转载来源： 曼昆区块链撰文：刘红林律师，上海曼昆律师事务所2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释

自2021年以来，币圈创业者已经知道发行虚拟货币极易触发法律红线，比如会涉嫌非法集资犯罪、组织领导传销犯罪、非法经营犯罪等。自从去年以来，刘律师办理了几起因发行虚拟货币而涉嫌组织、

文章转载来源： 邵诗巍2024年6月12日，上海检察发布了《2023年度上海金融检察白皮书》及相关案例。其中提到：外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新，利用“虚拟币”跨境转移资产风险

转自：新华社新华社北京4月16日电（记者 罗沙 冯家顺）记者16日从最高人民法院获悉，目前未成年人违法犯罪形势依然严峻，校园暴力问题不容忽视。近三年来未成年人违法犯罪数量总体呈上升

作者：刘晓、王涵寒；来源：中国检察官一、基本案情2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”（USDT泰达币）需求的人，搭识跑分集团负责人“大上海”。肖某

界面新闻记者 | 蔡星卓
界面新闻编辑 | 刘海川
1在瑞典，只要在网络上搜索一下，就可以找到几乎任何人的居住地址和个人信息。个人信息的公开性引发了越来越多的担忧，其中就包括瑞典的

来源：曼昆区块链法律服务根据北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新观点，中国对反洗钱重要性的认知是“三级跳”：从最初关于维护金融机构稳定和声誉之最狭义的理解，发展到

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